fredag, 05 juli 2024 12:31

Nordea tiltalt for hvitvasking

Skrevet av
Nordea i Danmark er tiltalt for hvitvasking. Nordea i Danmark er tiltalt for hvitvasking. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nordea er tiltalt for omfattende brudd på den danske hvitvaskingsloven, melder dansk økokrim. Tiltalen knyttes blant annet til russiske midler.

I perioden 2012 til 2015 skal banken ha overtrådt bestemmelsene i loven, melder National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), fredag.

Tiltalen dekker forhold som samlet omfatter overføringer for 26 milliarder danske kroner.

Hvitvaskingen skal blant annet ha skjedd ved at Nordea ikke har undersøkt bankens russiske kunders overføringer tilstrekkelig, og at Nordea har tilsidesatt advarsel om overføringer til vekselkontoer i København, ifølge tiltalen.

Saken startet med en anmeldelse i 2016. Rett før saken skulle til retten i 2019, fikk det danske finanstilsynet nye opplysninger som omhandlet bankens «manglende kontroll» med en lang rekke store russiske kunder, ifølge NSK.

– Tiltalen i saken er den mest omfattende om overtredelser av hvitvaskingsloven som vi har sett i banksektoren i Danmark. Nordea har etter vår vurdering i flere tilfeller tilsidesatt forpliktelsene sine, sier Nathalie Ghiorzi Elias i NSK i en pressemelding.

Nordea selv sier i en pressemelding fredag at de siden 2015 har brukt elleve millioner danske kroner på å bekjempe økonomisk kriminalitet.

– Vi har 3400 ansatte som primært er dedikert til denne innsatsen, sier sjefjurist Anders Holkmann Olsen i Nordea Danmark.

Nordea er for øvrig uenig i NSKs tiltale, heter det også i pressemeldingen.

Andre saker å lese

Høiby-saken: Trolig avgjørelse om tiltale innen midten av august

29-07-2025 Nyheter NTB - avatar NTB

Høiby-saken: Trolig avgjørelse om tiltale innen midten av august

I midten av august blir det trolig klart om det blir tatt ut tiltale i volds- og voldtektssaken mot Marius Borg Høiby, ifølge statsadvokat Sturla Henriksbø.

Les mer i RingeriksAvisa

Ekstra mye norske epler i år – ny teknologi gir ekstrem holdbarhet

29-07-2025 Nyheter NTB - avatar NTB

Ekstra mye norske epler i år – ny teknologi gir ekstrem holdbarhet

Norge ligger an til et rekordår for epleproduksjon, med prognoser som antyder en mulig høst på hele 12.000 tonn.

Les mer i RingeriksAvisa

Tyske myndigheter stengte serverne til globalt utpressingsnettverk

29-07-2025 Nyheter NTB - avatar NTB

Tyske myndigheter stengte serverne til globalt utpressingsnettverk

Internasjonale etterforskere har demontert den digitale infrastrukturen til et omfattende nettverk for løsepengevirus, som står bak hundrevis av angrep over hele verden.

Les mer i RingeriksAvisa

Slutt på hetebølge og tropenetter: – Det blir regn

28-07-2025 Nyheter NTB - avatar NTB

Slutt på hetebølge og tropenetter: – Det blir regn

Et lavtrykk fra Polen bringer med seg ustabilt vær over Norge denne uken, og hetebølgen avløses av mer typisk norsk sommervær.

Les mer i RingeriksAvisa